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| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://epaper.stcn.com/paper/zqsb/html/epaper/index/content_1772751.htm" 一、重要提示本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。公司所有董事均親自出席了審議本次年報的董事會會議。非標準審計意見提示□適用√不適用董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案√適用□不適用是否以公積金轉增股本□是√否公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以276,000,000為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.50元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案□適用√不適用二、公司基本情況1、公司簡介■2、報告期主要業務或產品簡介公司作為西藏自治區民爆企業，主營業務為民爆器材的銷售（流通）、配送、工業炸藥生產和爆破服務。公司自設立以來一直專注于通過自有營銷網絡從事工業炸藥、工業雷管、工業索類等民爆器材的銷售、倉儲、運輸。目前已在拉薩、林芝、昌都、日喀則、山南、那曲、阿里等六市一地區設立了銷售網點、配送網絡及儲存倉庫，銷售范圍覆蓋整個西藏自治區，日常經營的民爆器材約二十種；公司民爆器材用途主要是為基建、礦山開采以及水利設施服務。公司擁有一條年產1.2萬噸膠狀乳化炸藥生產線；公司在拉薩市曲水縣、昌都市各自建成一套混裝車系統（各配混裝炸藥車2臺，產能1萬噸，每套系統擁有2,500噸多孔粒狀銨油炸藥和2,500噸膠狀炸藥許可生產能力。3、主要會計數據和財務指標（1）近三年主要會計數據和財務指標公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據□是√否單位：元■（2）分季度主要會計數據單位：元■上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異□是√否4、股本及股東情況（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表單位：股■（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表□適用√不適用公司報告期無優先股股東持股情況。（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系■5、在年度報告批準報出日存續的債券情況□適用√不適用三、重要事項無西藏高爭民爆股份有限公司法定代表人：樂勇建2022年4月14日證券代碼：002827證券簡稱：高爭民爆公告編號：2022-014西藏高爭民爆股份有限公司關于部分募集資金投資項目延期的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。西藏高爭民爆股份有限公司（以下簡稱“公司”或“高爭民爆”）于2022年4月12日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》。根據項目的實際建設情況并經過謹慎的研究論證。公司擬調整“危險貨物運輸項目”（以下簡稱“募投項目”）的預定可使用狀態時間，將該項目達到預定可使用狀態的時間延期至2022年12月31日。具體情況如下：一、募集資金基本情況經中國證券監督管理委員會證監許可（2016）2616號文《關于核準西藏高爭民爆股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，公司向社會公開發行人民幣普通股股票4,600萬股，發行方式為采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式，每股發行價格為人民幣8.23元。截至2016年12月1日止，公司募集資金總額為人民幣378,580,000.00元，扣除承銷費用人民幣21,214,800.00元后，已繳入募集的股款為人民幣357,365,200.00元。同時扣除公司為本次股票發行所支付的保薦費、發行手續費、審計評估費、律師費等費用合計人民幣7,837,000.00元，實際募集股款為人民幣349,528,200.00元。上述資金到位情況業經立信會計師事務所進行審計，并出具了信會師報字(2016)第211840號的驗資報告。二、部分募集資金投資項目的資金使用進度情況截至2021年12月31日，公司“危險貨物運輸項目”募集資金使用進度情況如下：單位：萬元■三、部分募集資金投資項目延期的具體情況及原因（一）本次部分募集資金投資項目延期的具體情況公司結合當前募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，在募集資金投資項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模均不發生變更的情況下，擬對其達到預定可使用狀態的時間進行調整，“危險貨物運輸項目”由原計劃的2021年12月31日延長至2022年12月31日。（二）本次部分募集資金投資項目延期的原因公司募集資金投資項目之“危險貨物運輸項目”一是由于該項目政府審批程序較多、審批時間較長，導致該項目推進緩慢；二是該宗土地是高爭民爆無償置換取得，辦理相關土地變更手續流程較為復雜、時限較長。因此，為保障股東利益，公司根據項目的實際建設情況并經過謹慎的研究論證，對“危險貨物運輸項目”達到預定可使用狀態的時間進行適當延期。四、重新論證募集資金投資項目（一）項目建設的必要性募投項目的建設能夠解決公司業務需求問題，同時有助于完善昌都市基礎設施建設，延伸了地區產業鏈，推動區域社會和經濟的發展。募投項目的實施地點為卡若鎮，卡若鎮位于昌都鎮的南部，瀾滄江上游，其四周分別與城關鎮、埃西鄉、若巴鄉及察雅縣的吉塘鄉、八宿縣的賓達鄉相接，面積約為649.42平方公里。昌邦公路（昌都-邦達機場）縱貫該鎮，鎮駐地距昌都鎮僅12公里，交通條件便利。為方便西藏高爭民爆股份有限公司昌都分公司在昌都片區更好發展，促進昌都市乃至整個自治區基礎設施項目建設，提供更優質的服務與產品，本項目正是在這樣的背景下提出的。本募投項目屬于交通運輸配套設施建設工程，是物流業的重要組成部分。完善的物流有利于提升西藏群眾的生活質量。西藏地處祖國西南邊陲，經濟相對于內地還有一定的差距。物流是“降低成本的寶庫”。西藏的優質水源、藏醫藥、特色手工業制品、優質農畜產品等資源十分豐富，但長期以來，由于物流不發達，西藏的優質產品運送到內地費用高昂，導致競爭力下降。物流的打通，可以降低營銷和采購等活動的成本，為企業減少消耗、增加利潤，提高企業對用戶的服務水平，這將直接提高企業的競爭能力，為西藏優勢產業在內地開辟市場提供堅固基礎。完善的物流有助于優化西藏的投資環境。物流之于經濟就好比血管之于人體。發達的物流對于投資者意味著廣闊的市場和更高的利潤，是投資者考慮的重要因素。西藏在新一輪改革開放中地位重要，是我國面向南亞開放重要區域，物流業潛力巨大，積極發展利用物流業對于優化投資環境、擴大招商引資意義重大。（二）項目建設的可行性項目建設完成后能產生一定的經濟效益，實現可持續發展，更重要的是通過間接作用促進地方經濟發展來增加經濟效益。募投項目的建設能有效改善公司運輸車輛停車和沿線交通環境，解決危貨運輸道路沿線服務站缺少不足等問題，保障運輸安全，從而提高公司市場競爭力和影響力。本項目的建設不僅是客觀經濟發展需要，也是落實黨的政策、體現城市配套功能的實際需求，應該加快步伐，早日建成運營。五、本次部分募集資金投資項目延期對公司經營的影響本次“危險貨物運輸項目”延期調整，是公司根據項目實施的實際情況作出的謹慎決定，僅涉及該項目達到預定可使用狀態時間的調整，不涉及項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模的變更，項目實施的可行性未發生重大變化，不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。本次部分募集資金投資項目延期，不會對公司當前的生產經營造成重大影響。從長遠來看，本次調整將有利于公司更好地使用募集資金，保證項目順利、高質量地實施，有助于提高公司預計收益、提升公司業務整體規劃及長遠健康發展。六、監事會、獨立董事和保薦機構核查意見1、監事會意見2022年4月12日，公司第三屆監事會第五次會議審議并通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，監事會認為：公司結合當前募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，經公司審慎論證，在募集資金投資項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模均不發生變更的情況下，擬對“危險貨物運輸項目”達到預定可使用狀態的時間進行調整，由原計劃的2021年12月31日延長至2022年12月31日。本次公司部分募投項目延期是公司根據項目實施的實際情況作出的謹慎決定，不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。2、獨立董事意見本次公司部分募投項目延期是公司根據項目實施的實際情況作出的謹慎決定，不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。因此，同意公司本次《關于部分募集資金投資項目延期的議案》。3、保薦機構核查意見經核查，保薦機構認為：高爭民爆本次對部分募集資金投資項目進行延期，是根據公司實際情況作出的決定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司本次對部分募集資金投資項目進行重新論證及延期，已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，履行了必要的程序，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等規定的要求。綜上所述，本保薦機構對高爭民爆本次部分募集資金投資項目延期事項無異議。特此公告。西藏高爭民爆股份有限公司董事會2022年4月14日證券代碼：002827證券簡稱：高爭民爆公告編號：2022-015西藏高爭民爆股份有限公司關于舉辦2021年度網上業績說明會的公告西藏高爭民爆股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年4月14日披露了公司《2021年年度報告》。為便于廣大投資者進一步了解公司2021年年度經營情況，公司定于2022年04月21日（星期四）下午15:00至17:00時在“約調研”小程序舉行2021年度網上業績說明會。本次網上業績說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸“約調研”小程序參與互動交流。為廣泛聽取投資者的意見和建議，提前向投資者征集問題，提問通道自發出公告之日起開放。參與方式一：在微信小程序中搜索“約調研”：參與方式二：微信掃一掃以下二維碼：■投資者依據提示，授權登入“約調研”小程序，即可參與交流。出席本次網上說明會的人員有：公司董事長樂勇建先生、董事會秘書劉長江先生、財務總監王樂先生、獨立董事李子揚先生。敬請廣大投資者積極參與。特此公告。西藏高爭民爆股份有限公司董事會2022年4月14日證券代碼：002827證券簡稱：高爭民爆公告編號：2022-016西藏高爭民爆股份有限公司關于續聘2022年審計機構的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。西藏高爭民爆股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月12日召開的第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第五次會議審議并通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”或“立信會計師事務所”）為公司2022年度審計機構，并提交公司2021年度股東大會審議，現將相關事項公告如下：一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明立信會計師事務所具備證券、期貨相關業務審計資格，具有為上市公司提供審計服務的經驗與能力。該所已連續多年為公司提供年報審計服務，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，具備足夠的獨立性、專業勝任能力及投資者保護能力。立信在公司2021年度財務審計工作中勤勉盡責。為保持審計工作的連續性，公司擬續聘立信擔任公司2022年度審計機構，負責公司2022年度的審計工作，聘期一年。并提請股東大會授權管理層結合2022年度公司實際業務情況與審計機構協商確定審計費用。二、擬續聘會計師事務所的基本信息（一）機構信息1、基本信息立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。截至2021年末，立信擁有合伙人252名、注冊會計師2276名、從業人員總數9697名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數707名。立信2021年業務收入（經審計）45.23億元，其中審計業務收入34.29億元，證券業務收入15.65億元。2021年度立信為587家上市公司提供年報審計服務，審計收費7.19億元，同行業上市公司審計客戶398家。2、投資者保護能力截至2021年末，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.5億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：■3、誠信記錄立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施無和紀律處分2次，涉及從業人員63名。（二）項目信息1、基本信息■（1）項目合伙人近三年從業情況：姓名：李永江■（2）簽字注冊會計師近三年從業情況：姓名：張立元■（3）質量控制復核人近三年從業情況：姓名：張金華■2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況。項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。上述人員過去三年沒有不良記錄。三、審計收費主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。2022年度的年報審計收費未確定。四、擬續聘會計師事務所履行的程序1、審計委員會履職情況公司第三屆董事會審計委員會通過對立信會計師事務所的相關情況進行審查，并作出專業判斷，認為立信會計師事務所在擔任公司審計機構期間遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，表現了良好的職業操守和執業水平，能夠獨立、客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責；滿足為公司提供審計服務的資質要求,在獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力方面均能勝任公司審計工作，誠信狀況良好，具備審計的專業能力。為保證審計工作的連續性，公司審計委員會同意續聘立信會計師事務所為公司2022年度審計機構，并同意將該事項提請公司董事會審議。2、獨立董事的事前認可情況和獨立意見事前認可意見：立信會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供2021年財務及內控審計服務過程中，勤勉盡職，獨立、客觀、公正地完成公司委托的審計工作，出具的審計報告客觀、真實、完整的反映了公司的財務狀況和經營成果。其具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，滿足公司2022年度審計工作的要求，公司擬續聘會計師事務所事項有利于保障公司審計工作的質量，有利于保護公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，不存在損害公司及全體股東利益的情況。立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，誠信狀況良好。因此,我們同意該議案提交公司第三屆董事會第五次會議審議。獨立意見：（1）公司續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為2022年度財務審計及內部控制審計機構，聘請程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。（2）經審查立信會計師事務所（特殊普通合伙）的簡介、營業執照、資質證書等相關資料，符合擔任公司財務審計機構及內部控制審計機構的資格。我們認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙）在執行公司各項審計任務過程中，堅持獨立審計原則。審計意見真實、準確地反映了公司的實際情況，很好地履行了審計機構應承擔的審計責任和義務。本次續聘立信會計師事務所有利于保障公司審計工作的質量，有利于保護公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，不存在損害公司及全體股東利益的情況。立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，誠信狀況良好。因此，同意續聘其為公司2022年度審計機構并同意將相關議案提交公司股東大會審議。3、公司于2022年4月12日召開第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第五次會議，審議全票通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》，該議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。五、備查文件1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第三屆董事會第五次會議決議；2、獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的事前認可及獨立意見；3、第三屆董事會審計委員會第四次會議決議；4、立信會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。特此公告。西藏高爭民爆股份有限公司董事會2022年4月14日證券代碼：002827證券簡稱：高爭民爆公告編號：2022-017西藏高爭民爆股份有限公司關于變更持續督導獨立財務顧問主辦人的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。財信證券股份有限公司（以下簡稱“財信證券”）為西藏高爭民爆股份有限公司（以下簡稱“高爭民爆”或“公司”）購買成遠礦業開發股份有限公司（以下簡稱“成遠礦業”）51%股權（以下簡稱“本次重大資產重組”）的獨立財務顧問。近日，公司收到財信證券《關于更換持續督導獨立財務顧問主辦人的函》，公司原持續督導財務顧問主辦人陳以心先生因工作變動原因，不再負責公司本次重大資產重組的持續督導工作，財信證券已授權楊偉化先生接替擔任公司本次重大資產重組的財務顧問主辦人，楊偉化先生簡歷附后。本次財務顧問主辦人變更后，公司重大資產重組持續督導期間的獨立財務顧問主辦人為楊偉化先生、余文璨女士。特此公告。西藏高爭民爆股份有限公司董事會2022年4月14日附件：楊偉化先生簡歷楊偉化，男，湖南大學金融碩士，中國注冊會計師，現任財信證券股權融資部業務總監，曾參與金則利掛牌同時定向發行項目、世優電氣（830827.NQ）定向發行項目、芒果超媒（300413.SZ）重大資產重組項目持續督導、高爭民爆（002827.SZ）IPO項目持續督導等。證券代碼：002827證券簡稱：高爭民爆公告編號：2022-018西藏高爭民爆股份有限公司關于會計政策變更的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。西藏高爭民爆股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據財政部的規定對公司會計政策進行相應變更。該事項是根據法律、行政法規或者國家統一的會計制度的要求進行的變更，無需提交董事會、股東大會審批。具體內容如下：一、會計政策變更概述1.會計政策變更原因財政部2021年11月2日發布了《2021年第五批企業會計準則實施問答》、2021年12月31日發布了《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35號）（以下簡稱“解釋15號”）。公司根據上述通知及企業會計準則的規定和要求，對會計政策相關內容進行相應調整。2.變更前采用的會計政策本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。公司將相關運輸成本在“銷售費用”項目中列示。3.變更后采用的會計政策針對發生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行銷售合同而發生的運輸成本的會計處理，對上年同期數進行追溯調整。本次變更后，公司將嚴格執行財政部于2021年頒布的《企業會計準則實施問答》。其他未變更部分仍按照財政部前期頒布的相關準則及其他有關規定執行。4.會計政策變更日期按照會計司關于企業會計準則相關實施問答的有關規定，公司于2021年1月1日起，將與銷售商品相關的運輸裝卸費用等計入主營業務成本核算，并追溯調整2020年財務報表相關項目。二、會計政策變更的主要內容財政部會計準則問答規定：“針對發生在商品控制權轉移給客戶前，且為履行銷售合同而發生的運輸成本，將其自銷售費用全部重分類至營業成本，并在利潤表“營業成本”項目中列示。”三、本次會計政策變更對公司的影響本次會計政策變更為利潤表內項目間的重分類調整，將影響公司利潤表中“營業成本”和“銷售費用”，預計將對于公司“毛利率”等財務指標產生影響，但對公司營業收入、凈利潤、凈資產、經營活動產生的現金流量凈額等其他重要財務指標不會產生影響，亦不會對公司財務狀況和經營成果產生影響。公司將追溯調整2020年財務報表相關科目，具體調整如下：單位：元■西藏高爭民爆股份有限公司董事會2022年4月14日證券代碼：002827證券簡稱：高爭民爆公告編號：2022-011西藏高爭民爆股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。一、董事會會議召開情況西藏高爭民爆股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議于2022年4月2日以電話、郵件、書面送達等方式發出通知，2022年4月12日上午9:30在公司三樓會議室以現場+通訊方式召開。本次會議應到董事9人，實到董事9人，列席監事：巴桑頓珠、汪玉君、王川、旺堆、尹曉瑜，列席高級管理人員萬紅路、劉長江、石科紅、王樂。會議由公司董事長樂勇建先生召集并主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，合法有效。二、董事會會議審議情況經與會董事認真審議，采用記名投票的方式進行表決，形成如下決議：（一）會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》2021年，公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，認真執行股東大會各項決議，規范運作，科學決策。全體董事勤勉盡責，較好地完成了各項工作任務。第二屆獨立董事李雙海、楊祖一、歐珠永青，第三屆獨立董事曹敏忠、李子揚、胡洋瑄向董事會提交了《獨立董事2021年度述職報告》，并將在公司2021年度股東大會上述職，《2021年度董事會工作報告》及《獨立董事2021年度述職報告》詳見巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）。本議案尚需提交2021年度股東大會審議。（二）會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年度總經理工作報告的議案》公司經營層嚴格按照董事會要求對公司2021年生產經營情況和2022年度工作安排做了詳細闡述。（三）會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年度財務決算報告和2022年度財務預算報告的議案》公司2021年實現利潤總額9,160.46萬元，2020年實現利潤總額7,028萬元，增加了2,132.46萬元，同比上升30.34%。主要原因是母公司利潤總額增加1,728萬元。2022年預計可以實現營業收入90,000萬元，完成利潤總額7,288萬元。董事會認為，《2021年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司2021年度的財務狀況和經營成果，《2022年度財務預算報告》為公司2022年度經營計劃的內部管理控制指標，不代表公司2022年度盈利預測，能否實現取決于市場狀況變化、公司全體員工的努力等多種因素影響，存在一定的不確定性，請投資者特別注意！本議案需提交2021年度股東大會審議。（四）會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年利潤分配的議案》經立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2021年度進行審計，公司母公司2021年度凈利潤28,324,193.42元,按2021年度母公司凈利潤的10%提取法定盈余公積金2,832,419.34元，加上前期滾存未分配利潤102,872,133.19元，減去派送現金紅利41,400,000.00元后，2021年度母公司可供股東分配利潤為86,963,907.27元。為保證公司正常經營和長遠發展的目標，更好地兼顧股東長期利益，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，公司2021年度以截止目前總股本276,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.50元（含稅），共派發現金41,400,000.00元。不送股，不進行資本公積轉增股本。自分配預案披露至實施利潤分配的股權登記日期間，公司股本若因新增股份上市、股權激勵行權、可轉債轉股、股份回購等原因發生變化的，將按照現金分紅總額不變的原則對分配比例進行相應調整。本次利潤分配方案符合公司章程規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃。本次現金分紅水平與所處行業上市公司平均水平不存在重大差異。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。本議案需提交2021年度股東大會審議。（五）會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年年度報告全文及摘要的議案》公司編制和審核《2021年年度報告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。《2021年年度報告摘要》刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn），《2021年年度報告》全文詳見巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）。本議案需提交2021年度股東大會審議。（六）會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司2021年度內部控制自我評價報告的議案》根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，結合本公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，對公司截止至2021年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。詳情請見公司于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度內部控制自我評價報告》。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。（七）會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司〈募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》公司董事會根據相關規定，編制了截至2021年12月31日的《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，并由保薦機構財信證券股份有限公司出具核查意見。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《募集資金年度存放與實際使用情況鑒證報告》，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《關于公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》詳見巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）。（八）會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于申請銀行綜合授信貸款額度的議案》隨著公司業務不斷發展，公司對資金需求進一步增加，為更好地滿足公司本部及各控股子公司業務發展需要，提高資金營運能力，公司及控股子公司擬向銀行申請綜合授信貸款額度8億元，授信內容為短期流動資金貸款、固定資產貸款、并購貸款等，授信額度最終以銀行實際審批的金額為準，授信期限3年，本次授信額度不等于公司實際融資金額，具體融資金額將視公司生產經營的實際資金需求而確定。授權公司董事長或董事長授權人員簽署與貸款事宜相關的合同及其他法律文件。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。（九）會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》公司對立信會計師事務所（特殊普通合伙）完成2021年度審計工作情況及執業質量進行了核查和評價，認為其在審計過程中嚴謹求實，工作態度認真，考慮到業務的連貫性，同意續聘其為公司2022年度財務審計及內部控制審計機構。基于公司與立信會計事務所（特殊普通合伙）雙方已建立良好的合作關系，為確保公司各項工作的延續性，擬聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構，聘期一年。具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）的《關于續聘2022年度審計機構的公告》。公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。（十）會議以7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避，審議通過了《關于核發2020年度高管薪酬的議案》根據公司2020年的生產經營完成情況，按照區國資委薪酬考核辦法，經公司董事會薪酬考核委員會考核審議決定：核發2020年高管薪酬。董事樂勇建、拉巴次仁因涉及自身利益回避表決。獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。（十一）會議以6票同意，0票反對，0票棄權，3票回避，審議通過了《關于公司第三屆獨立董事薪酬的議案》鑒于獨立董事對公司內部體系建設和公司發展做出的重要貢獻，經考察同行業、同地區獨立董事的津貼水平，并結合公司實際情況，擬確定相關獨立董事薪酬標準為每人每年6萬元人民幣（稅后），薪酬任期自2021年7月8日至2024年7月7日，相關獨立董事津貼經公司股東大會審議通過后，每半年予以支付結算。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。獨立董事曹敏忠、李子揚、胡洋瑄因涉及自身利益回避表決。獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。（十二）會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》募集資金使用管理要求，危險貨物運輸項目由于土地辦理變更手續較為復雜、時限較長。因此，為保障股東利益，公司決定將危險貨物運輸項目預定使用期限延長至2022年12月31日。《關于部分募集資金投資項目延期的公告》刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http：www.cninfo.com.cn)。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，保薦機構財信證券股份有限公司出具了核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網(http：www.cninfo.com.cn)。（十三）會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提請召開2021年度股東大會的議案》公司將于2022年6月30日以現場表決和網絡投票相結合的方式召開公司2021年度股東大會，審議相關議案。詳情請見公司刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）的《關于召開2021年度股東大會的通知》。三、備查文件1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第三屆董事會第五次會議決議；2、獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的事前認可及獨立意見。特此公告。西藏高爭民爆股份有限公司董事會2022年4月14日證券代碼：002827證券簡稱：高爭民爆公告編號：2022-012西藏高爭民爆股份有限公司關于召開2021年度股東大會的通知本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。經西藏高爭民爆股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2022年4月12日第三屆董事會第五次會議審議通過，公司決定于2022年6月30日召開2021年度股東大會，現將本次股東大會的有關事宜通知如下：一、召開會議的基本情況（一）會議屆次：2021年度股東大會（二）會議召集人：公司第三屆董事會2022年4月12日，公司召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于提請召開2021年度股東大會的議案》，決定于2022年6月30日召開公司2021年度股東大會。（三）會議召開的合法、合規性：董事會認為本次會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。（四）會議召開的日期、時間：1、現場會議時間：2022年6月30日（星期四）14:30。2、網絡投票時間：2022年6月30日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年6月30日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2022年6月30日9:15至15:00。（五）會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種方式進行表決，如同一表決權通過現場、網絡重復投票，以第一次投票為準。（六）股權登記日：2022年6月24日（七）會議出席對象：1、截至2022年6月24日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書附后），該代理人可以不必是公司股東；2、公司董事、監事及高級管理人員；3、公司董辦成員；4、公司聘請的會議見證律師；5.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。（八）會議地點：拉薩經濟技術開發區林瓊崗路18號公司三樓會議室。二、會議審議事項本次股東大會提案編碼示例表■上述提案已經公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第五次會議審議通過，詳細內容見同日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）的相關公告。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《公司章程》等的相關要求，提案4、7、8屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對本次股東大會提案中小投資者的表決單獨計票并披露，中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。公司獨立董事將在本次股東大會上作年度工作述職報告。三、現場股東大會會議登記事項（一）登記方式：1、自然人股東親自出席會議的，應填寫《股東登記表》，出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應填寫《股東登記表》，代理人應出示本人有效身份證件、股票賬戶卡、股東授權委托書辦理登記手續。2、法人股東由其法定代表人出席會議的，應填寫《股東登記表》，法定代表人須持本人身份證、法定代表人證明書或其他有效證明、股票賬戶卡辦理登記手續；法人股東由其法定代表人委托代理人出席會議的，應填寫《股東登記表》，代理人須持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委托書、股票賬戶卡辦理登記手續。3、異地股東可采用傳真或書面信函的方式登記，傳真或書面信函以抵達本公司的時間為準（但不得遲于2022年6月27日16:30送達），不接受電話登記。（二）登記時間：2022年6月27日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30。（三）登記及信函郵寄地點：拉薩經濟技術開發區林瓊崗路18號，公司4樓董事會辦公室。（四）會議聯系方式1.聯系人：劉長江先生、李國兵先生2.聯系電話：0891-6402807；傳真：0891-68079523.通訊地址：西藏拉薩市經濟技術開發區林瓊崗路18號，郵編：850000；電子郵箱：liuchangjiang2006113@126.com。4.本次會議時間為半天，與會股東或委托代理人交通、食宿等費用自理。四、參加網絡投票的具體操作流程在本次股東大會上，公司向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http:wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票，網絡投票具體操作流程詳見附件一。五、備查文件1、第三屆董事會第五次會議決議2、第三屆監事會第五次會議決議特此通知。西藏高爭民爆股份有限公司董事會2022年4月14日附件一：參加網絡投票的具體操作流程一、網絡投票的程序1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362827”，投票簡稱為“高爭投票”。2、填報表決意見。對于非累積投票提案，填報表決意見“同意”、“反對”、“棄權”。3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。二、通過深交所交易系統投票的程序1.投票時間：2022年6月30日的交易時間，即上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00。2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年6月30日上午9：15，結束時間為2022年6月30日下午3：00。2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http:wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http:wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件二：西藏高爭民爆股份有限公司2021年度股東大會授權委托書茲委托代表本人(本單位)出席西藏高爭民爆股份有限公司2021年度股東大會，按下列指示行使對會議提案的表決權，本人（本公司）對審議事項未作具體指示的，代理人□有權□無權按照自己的意思表決。表決指示如下：■說明：1、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至該次會議結束時止。2、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為“棄權”。委托人名稱：委托人持有公司股份性質及股數：委托人身份證號注冊號：委托人聯系方式：委托人簽名（或蓋章）：受托人姓名：受托人身份證號：委托日期：年月日附件三法定代表人證明書茲證明先生女士系本公司（企業）的法定代表人。公司企業（蓋章）年月日附件四：股東登記表截止2022年6月24日15:00交易結束時，本單位（或本人）持有西藏高爭民爆股份有限公司（股票代碼：002827）股票，現登記參加公司2021年度股東大會。姓名（或名稱）：證件號碼：股東賬號：持有股數：股聯系電話：登記日期：年月日股東簽字（蓋章）：證券代碼：002827證券簡稱：高爭民爆公告編號：2022-013西藏高爭民爆股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議公告本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。一、監事會會議召開情況西藏高爭民爆股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第五次會議于2022年4月2日以電話、郵件、書面送達等方式發出通知，2022年4月12日上午11:30在公司三樓會議室以現場＋通訊方式召開。本次會議應到監事5人，實到監事5人，會議由監事會主席巴桑頓珠先生召集并主持,列席人員劉長江先生。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，合法有效。二、監事會會議審議情況經與會監事認真審議，采用記名投票的方式進行表決，形成如下決議：（一）會議以5票同意，0票反對，0票棄權，0票回避審議通過了《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》報告期內，公司監事會根據《公司法》、《證券法》等相關法律法規和《公司章程、《監事會議事規則》等公司制度，本著對全體股東負責的精神，積極開展工作，認真履行職責，對公司依法運作情況和高級管理人員履行職責的合法、合規性進行了監督，維護了公司及全體股東的合法權益。具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度監事會工作報告》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。（二）會議以5票同意，0票反對，0票棄權，0票回避審議通過了《關于公司2021年度財務決算報告和2022年度財務預算報告的議案》公司2021年實現利潤總額9,160.46萬元，2020年實現利潤總額7,028萬元，增加了2,132.46萬元，同比上升30.34%。主要原因是母公司利潤總額增加1,728萬元。2022年預計可以實現營業收入90,000萬元，完成利潤總額7,288萬元。監事會認為，《2021年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司2021年度的財務狀況和經營成果，《2022年度財務預算報告》為公司2022年度經營計劃的內部管理控制指標，不代表公司2022年度盈利預測，能否實現取決于市場狀況變化、公司全體員工的努力等多種因素影響，存在一定的不確定性，請投資者特別注意！本議案需提交2021年度股東大會審議。（三）會議以5票同意，0票反對，0票棄權，0票回避審議通過了《關于公司2021年利潤分配的議案》經立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2021年度進行審計，公司母公司2021年度凈利潤28,324,193.42元,按2021年度母公司凈利潤的10%提取法定盈余公積金2,832,419.34元，加上前期滾存未分配利潤102,872,133.19元，減去派送現金紅利41,400,000.00元后，2021年度母公司可供股東分配利潤為86,963,907.27元。為保證公司正常經營和長遠發展的目標，更好地兼顧股東長期利益，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，公司2021年度以截止目前總股本276,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.50元（含稅），共派發現金41,400,000.00元。不送股，不進行資本公積轉增股本。自分配預案披露至實施利潤分配的股權登記日期間，公司股本若因新增股份上市、股權激勵行權、可轉債轉股、股份回購等原因發生變化的，將按照現金分紅總額不變的原則對分配比例進行相應調整。本次利潤分配方案符合公司章程規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃。本次現金分紅水平與所處行業上市公司平均水平不存在重大差異。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。（四）會議以5票同意，0票反對，0票棄權，0票回避審議通過了《關于公司2021年年度報告全文及摘要的議案》經審核：公司編制和審核《2021年年度報告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。《2021年年度報告摘要》刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn），《2021年年度報告》全文詳見巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。（五）會議以5票同意，0票反對，0票棄權，0票回避審議通過了《關于公司2021年度內部控制自我評價報告的議案》根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，結合本公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，對公司截止至2021年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。詳情請見公司于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度內部控制自我評價報告》。（六）會議以5票同意，0票反對，0票棄權，0票回避審議通過了《關于公司〈募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告〉》公司監事會認為：公司募集資金的使用，能夠嚴格按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》和公司《募集資金使用管理辦法》等規定和要求執行，不存在募集資金存放與使用違規的情形；募集資金的實際使用去向合法、法規，未發現違反法律、法規及損害股東利益的行為；募集資金實際投入項目與承諾項目一致，無變更募集資金投資項目的情形。詳情請見公司于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。（七）會議以5票同意，0票反對，0票棄權，0票回避審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》經公司審慎論證，在募集資金投資項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模均不發生變更的情況下，擬對“危險貨物運輸項目”達到預定可使用狀態的時間進行調整，由原計劃的2021年12月31日延長至2022年12月31日。本次公司部分募投項目延期是公司根據項目實施的實際情況作出的謹慎決定，不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。《關于部分募集資金投資項目延期的公告》刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http：www.cninfo.com.cn)。（八）會議以5票同意，0票反對，0票棄權，0票回避審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》公司對立信會計師事務所（特殊普通合伙）完成2021年度審計工作情況及執業質量進行了核查和評價，認為其在審計過程中嚴謹求實，工作態度認真，考慮到業務的連貫性，同意續聘其為公司2022年度財務審計及內部控制審計機構。基于公司與立信會計事務所（特殊普通合伙）雙方已建立良好的合作關系，為確保公司各項工作的延續性，擬聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構，聘期一年。具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）的《關于續聘2022年度審計機構的公告》。本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。三、備查文件1.公司第三屆監事會第五次會議決議。特此公告西藏高爭民爆股份有限公司監事會2022年4月14日西藏高爭民爆股份有限公司證券代碼：002827證券簡稱：高爭民爆公告編號：2022-0102021年度報告摘要本版導讀西藏高爭民爆股份有限公司2021年度報告摘要2022-04-14 關鍵字標籤：精密陶瓷棒加工 |
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